AMINCE
Войти или зарегистрироваться
Спросить дежурного специалиста

Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации: Товарищ занимался толи бизнесом толи еще чем, может обналом денег, я никогда не вникал в его дела. Попросил меня о некой помощи. В первый раз он перевел мне на дебетовую карту 135 тысяч и попросил снять и ему отдать..... Через неделю перевел 280 тысяч случайно, попросил 140 тысяч вернуть обратно перевести и также снять 120 тысяч (20 тысяч наличкой отдал которая была), и буквально через неделю еще раз пришла сумма в 138 тысяч, ее тоже снять и отдать. В итоге я снял и отдал тысяч до 400, в промежутке времени 2 недель. В Итоге у меня карту дебетовую добавили в стоп лист по 115 ФЗ. Как мне грамотно ее вытащить оттуда и не подставить товарища? Могу ли я предоставить договор займа, что месяца 2 ранее он брал у меня в долг 400 тыс рублей, а сейчас, в связи с переездом, потребовались срочно все деньги (на мебель, ремонт машины перед зимой и т. д. ) и откуда он их взял, меня не интересует, лишь сам факт, что вернул, я снял, т. к. я старой закалки и привык, что деньги всегда рядом (сам даже карту 3 месяца назад сделал).

Договор займа теоретически можно заключить. Но для более правильного ответа необходимо досконально изучить ситуацию (состыковать все даты и суммы) и знать банковское законодательство. Я в банковском законодательстве не компетентна.